Vaga Afirmativa Para Mulheres : Analista De Pld / Ft

Visão geral :

• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
• Monitoramento de Clientes : é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta / sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD / FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).
• Identificação e avaliação de riscos de PLD : análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.
• Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF : Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.
• Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.
• Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.
• Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD / CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.
• Acompanhamento de auditorias (internas e externas) : obtenção de informações, documentos e evidências.
• Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.

Competências Comportamentais :

Sobre você :

Presencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)

Salário : a decidir

VT / VR : R$ 35,00 / dia

Convênio médico : Amil (+1 dependente)

Horário : 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17h

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