Visão geral :
- Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
- Monitoramento de Clientes : é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta / sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD / FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).
- Identificação e avaliação de riscos de PLD : análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.
- Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF : Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.
- Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.
- Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.
- Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD / CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.
- Acompanhamento de auditorias (internas e externas) : obtenção de informações, documentos e evidências.
- Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.
Competências Comportamentais :
Capacidade de gerenciar atividades e priorizaçõesBoa organização de prazosComunicação objetivaBom relacionamento interpessoalAdaptabilidadeSobre você :
Vaga Afirmativa para MulheresImprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocaciaConhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001Experiência prévia em Bancos / IFs / IPsPresencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)
Salário : a decidir
VT / VR : R$ 35,00 / dia
Convênio médico : Amil (+1 dependente)
Horário : 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17h
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