Coordenador de Compliance e PLD / FT

Overview

A CAIXA Consórcio é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros! Especializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais acessíveis e possíveis para todos.

Valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em tudo o que fazemos. Nosso compromisso está no desenvolvimento contínuo de nossos talentos, respeitando a diversidade e cultivando um ambiente onde aprendizado e inovação andam sempre de mãos dadas.

O Coordenador de Compliance e PLD / FT terá um papel essencial na garantia da conformidade da companhia com as leis, normas e regulamentações vigentes. Sua missão será desenvolver e implementar políticas internas, acompanhar e avaliar continuamente os processos, além de promover treinamentos e uma comunicação eficaz, fortalecendo a cultura de integridade em todos os níveis da organização.

Também será responsável pela gestão do Canal de Denúncias , atuando como agente disseminador da cultura de Compliance. Na frente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, coordenará as operações da área, recomendando e executando ações alinhadas ao arcabouço regulatório vigente. Todas essas atividades deverão ser reportadas à Superintendência da área, com foco na transparência, eficiência e mitigação de riscos.

Venha fazer parte da nossa história de sucesso e SEJA CAIXA Consórcio!

Main responsibilities

• Assegurar o conhecimento e o correto direcionamento dos novos casos regulatórios, por meio da ferramenta própria do órgão regulador, visando garantir a ciência e o cumprimento, por parte da área responsável, e evitar a exposição da Companhia.
• Coordenar as diligências relacionadas a todos os contratos da Companhia, com base nas informações disponibilizadas pela área de Compras e nos formulários respondidos pelos fornecedores, a fim de emitir o parecer de Compliance correspondente.
• Acompanhar e tratar as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias da CAIXA Consórcio, garantindo uma análise coerente, criteriosa e conclusiva.
• Garantir o monitoramento dos treinamentos obrigatórios, com base em relatórios periódicos de conclusão, cobrando os colaboradores inadimplentes, a fim de assegurar a conformidade com esse requisito.
• Manter organizadas e reportar as informações solicitadas pela Diretoria e pelos acionistas.
• Garantir que todas as políticas e normas da empresa estejam devidamente atualizadas, publicadas e comunicadas, além de interagir com a área de Controles Internos para assegurar que os controles sejam mantidos na atualização dos documentos.
• Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de PLD, por meio do acompanhamento constante da ferramenta, visando manter sua disponibilidade e garantir a continuidade das atividades exigidas pela regulamentação vigente.
• Coordenar a análise de casos complexos de aceitação na entrada de clientes, por meio de sistema específico de onboarding, garantindo o tratamento adequado e alinhado às diretrizes da empresa.
• Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT, por meio de sistema específico de monitoramento, assegurando o tratamento adequado pela organização.
• Garantir a comunicação ao COAF de atividades suspeitas relacionadas à PLD, por meio do sistema SISCOAF, em conformidade com o arcabouço regulatório vigente.
• Definir e implementar indicadores de acompanhamento para a prevenção de eventos relacionados à PLDFT, bem como para a melhoria contínua dos controles da área.
• Acompanhar e promover a resolução dos pontos apontados em auditorias internas, externas ou por acionistas, por meio de controle próprio, com o objetivo de sanar vulnerabilidades identificadas durante os trabalhos.

Requirements and skills

Formação :

Ensino superior completo em Direito.

Experiência :

Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Idioma :

Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.

Conhecimentos Específicos :

Mapeamento de controles regulatórios

Implementação de normas junto às áreas de negócio

Emissão de pareceres de Compliance

Definição e construção de indicadores

Circular BACEN nº 3.978 / 2020

Carta-Circular BACEN nº 4.001 / 2020

Lei nº 9.613 / 1998

Resolução BACEN nº 285 / 2023

Lei nº 11.795 / 2008

Sistemas SISCOAF, e-Guardian, KN1

Habilidades :

Organização

Visão consultiva

Comprometimento com prazos

Negociação

Comunicação verbal e escrita

Relacionamento interpessoal

Capacidade analítica para orientar profissionais menos experientes

Additional information

Benefícios :

Participação nos Lucros e Resultados

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Vale Transporte

Vale Alimentação

Vale Refeição

Previdência Privada

Seguro de Vida

Assistência Funeral

Auxílio Creche / Babá

Wellhub (Gympass)

Auxílio Farmácia

Complemento Auxílio-Doença

Auxílio Internet

Auxilio Home Office

Auxílio Mobilidade

Day off

Estacionamento

Local de trabalho : Berrini -SP

Modalidade : Híbrido 3x por semana presenciais e 2x home office.

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