Analista de Compliance e PLD

A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.

O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de conformidade em uma Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários, atendendo clientes locais e estrangeiros.

Atividades Relacionadas

• Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE);
• Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF;
• Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD / FTP;
• Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos;
• Suporte no atendimento a auditorias internas e externas;
• Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;

Execução de tarefas correlatas conforme demanda.

Requisitos :

• Ensino Superior Completo;
• Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance;
• Pacote Office intermediário / avançado;
• Certificação PQO Compliance;

Inglês intermediário.

Formação :

Ensino Superior Completo

Diferencial :

Pós-graduação em andamento ou completo

Certificação ABT1

Benefícios : Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Seguro Vida, Vale Transporte ou Estacionamento, Reembolso inglês, Reembolso Odonto, Gympass e PLR.

Salário : A combinar.

Local : Avenida Brigadeiro Faria Lima – Itaim Bibi – SP