Analista de PLD - Pleno / Sênior

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.

Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!

Atividades e Responsabilidades :

• Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD / FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
• Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF;
• Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente;
• Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE.

Requisitos :

Informações adicionais

No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.

Benefícios que Valorizam Você :

Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.