Analista de Compliance - Pld e Prevenção à Fraudes - SP

Requisitos : Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex. : Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD / FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC; Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa. Responsabilidades : Análise e Monitoramento : Analisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes. Elaboração de Relatórios : Produzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios. Monitoramento de Políticas Internas : Acompanhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD / FT. KYC / KYP : Validar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação. Atualização Regulatória : Manter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral. Gestão de Sistemas : Alimentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance. Diferenciais : Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras; Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias; Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex. : CAMS, CLC); Conhecimento em LGPD e segurança da informação.

Formação Acadêmica : Não informado

Salário : A combinar

Cargo :

Analista administrativo

Empresa :

Camarmo Recrutamento e Seleção

Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, seleção e agenciamento de mão-de-obra, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Ramo :

Recursos Humanos / Recrutamento e seleção

(CH)