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Especialista Compliance (foco criptoativos)

Grupo Travelex ConfidenceSão Paulo, São Paulo, Brazil

Há 3 dias

Descrição da vaga

Principais responsabilidades

Realizar due diligence (KYC e EDD) de clientes vinculados a operações com criptoativos, assegurando conformidade com a Circular BCB nº 3.978 / 2020, Resolução BCB nº 277 / 2022 e guias de boas práticas do GAFI.
Monitorar transações envolvendo criptoativos (on-chain e off-chain), identificando padrões de risco, movimentações atípicas e potenciais indícios de ilícitos.
Suportar a elaboração e revisão de alertas, relatórios e comunicações ao COAF.
Participar da implementação e calibração de ferramentas de monitoramento (Chainalysis).
Apoiar na atualização de matrizes de risco de clientes e produtos cripto, bem como na aplicação de controles de mitigação.

Competências Técnicas / Conhecimentos Desejáveis

Entendimento prático sobre criptoativos, stablecoins, blockchain, carteiras digitais, exchanges, e regulação aplicável

Capacidade de analisar transações financeiras complexas, identificar indícios de evasão fiscal, mixagem de ativos ou transações estruturadas.

Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e screening envolvendo cripto ativos.

Conhecimento de regulamentação internacional (MiCA, Genius Act) será considerado diferencial.

Inglês técnico para leitura de normativos, relatórios e interação com stakeholders internacionais.

Aptidões Comportamentais

Raciocínio analítico e atenção a detalhes.

Capacidade investigativa e visão crítica.

Boa comunicação escrita e verbal, inclusive para interação com áreas técnicas e operacionais.

Proatividade, curiosidade técnica e interesse em inovação regulatória.

Certificações Desejáveis

Certificação Blockchain Essentials, Chainalysis ou Elliptic (desejável para atuação com cripto).

Especialista Foco • São Paulo, São Paulo, Brazil