Analista de Compliance Júnior – PLD/FT | Monitoramento Transacional

Principais atividades
Analisar alertas de movimentações suspeitas e atípicas relacionados a PLD/FT;
Avaliar a compatibilidade entre as movimentações financeiras e o perfil/capacidade financeira dos clientes;
Analisar contrapartes, origem e destino de recursos;
Identificar tipologias e indícios relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;
Solicitar e analisar esclarecimentos sobre movimentações atípicas;
Acompanhar os casos de monitoramento e registrar adequadamente análises, evidências e tratativas;
Elaborar pareceres de Compliance;
Encaminhar ao Comitê de Compliance os casos que necessitem de análise e deliberação;
Apoiar a preparação de comunicações ao COAF;
Apoiar as demais rotinas de backoffice da área de Compliance;
Acompanhar comunicações recebidas via BCC e realizar os direcionamentos necessários.
Requisitos
Experiência prévia com PLD/FT, Compliance e/ou Monitoramento Transacional;
Vivência em instituições financeiras, fintechs, Instituições de Pagamento (IPs), SCDs, SEPs, correspondentes bancários ou outros ambientes regulados pelo Banco Central;
Conhecimento dos normativos aplicáveis à área;
Conhecimento de KYC (Know Your Customer) e análise de perfil transacional;
Conhecimento de tipologias de lavagem de dinheiro, como estruturação/smurfing, movimentações incompatíveis e contrapartes suspeitas;
Perfil analítico, atenção aos detalhes e organização;
Boa comunicação escrita e capacidade de administrar diferentes casos e prazos.
Será um diferencial
Cursos ou certificações em PLD/FT e/ou Monitoramento Transacional;
Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;
Experiência na elaboração de relatórios, pareceres e dossiês;
Vivência na preparação de comunicações ao COAF.

• Local de trabalho: São Paulo, SP
• Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Administração - Administração Geral
• Nível hierárquico: Analista

VALORIZADO

Tempo de experiência: Entre 1 e 3 anos

HABILIDADES

• Recursos
• Adesão ou conformidade das normas
• Gerenciamento de riscos
• Conhecimento de normas
• Capacidade de análise