Analista de PLD/AML Pleno

Bem-vindo à Lazzo Secondment, uma empresa dedicada a fornecer soluções sob medida para contratação de talentos temporários.

Fundada pelos sócios da VITTORE – uma das principais e mais conceituadas consultorias de recrutamento para Advogados Corporativos (In-House Counsels) da América Latina –, a Lazzo Secondment representa o resultado de anos de experiência, conhecimento profundo de mercado, insights e resposta assertiva às demandas de nossos clientes.

Encontramos nossa verdadeira vocação ao percebermos a crescente necessidade de um modelo de contratação flexível, capaz de proporcionar respostas ágeis e precisas para as demandas temporárias em áreas altamente especializadas e críticas.

A Lazzo nasce comprometida com a excelência e em fornecer soluções customizadas em Secondment para os setores Jurídico, Tributário, Compliance, Proteção de Dados e Legal Operations.

Nossa abordagem é duplamente focada, pois buscamos não só oferecer serviços de Secondment de excelência para nossos clientes, mas também promover o desenvolvimento de carreira dos profissionais contratados no ambiente corporativo.

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• Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;
• Experiência com todos os processos de AML/PLD;
• Vivência prática com elaboração ou implementação de políticas e procedimentos;
• Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a AML/PLD;
• Boa comunicação e capacidade de navegar em ambientes diversos;
• Perfil colaborativo, equilibrado e profissional.

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• Analisar e tratar transações envolvendo compra/venda de imóveis e aluguéis;
• Elaboração de relatórios (dossiês e pareceres) com apontamentos de AML e propondo medidas de mitigação para as áreas de negócio;
• Apoio à liderança da área para assegurar o envolvimento e aprovações internas necessárias para comunicação aos órgãos governamentais;
• Elaboração de Comunicação de Operação Suspeita (COS) ao COAF;
• Apoiar o desenvolvimento de materiais executivos para apresentação de KPI’s da área;
• Apoio no processo de descredenciamento e classificação de risco de usuários;
• Participar ativamente de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controles de AML;
• Condução de processos de KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Colaborador), KYS (Fornecedor) e KYP (Parceiro);
• Acompanhamento do cenário regulatório (Lei nº 9.613/98 e regulamentações relacionadas) e apoio na elaboração de guias internos de AML;
• Colaborar com times e stakeholders internos para fortalecer a governança corporativa e assegurar o alinhamento com normas e melhores práticas nacionais e internacionais de conformidade;
• Apoio na elaboração, revisão e implementação de políticas internas;
• Uso de inteligência artificial aplicada a AML/PLD.