ANALISTA DE ANTIFRAUDE JR

Somos um banco que entende as pessoas, as empresas e os profissionais do transporte.

O Banco BBC Digital é para todos que precisam de mais simplicidade e menos burocracia, unindo tradição e modernidade para conectar os clientes ao ecossistema de mobilidade e reinventar a relação das pessoas com suas vidas financeiras.

Além de uma Conta Digital sem mensalidade, com app e cartão pré-pago, nós oferecemos Financiamento (CDC) e Leasing para veículos leves e pesados, atendendo a todos que precisam.

Somos uma Empresa diversa e que promove a diversidade em todas as vagas independente de gênero, orientação sexual, raça, religião ou deficiência.

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• Ensino Superior completo.
• Experiência de 1 a 2 anos em Prevenção à Fraude ou áreas correlatas (desejável).
• Fácil acesso à região do Itaim Bibi/SP.
• Vivência no monitoramento e investigação de alertas e ocorrências de fraude.
• Capacidade analítica para identificação de padrões, anomalias e comportamentos suspeitos.
• Conhecimento sobre produtos financeiros, meios de pagamento e riscos relacionados a fraudes.
• Entendimento das práticas de Compliance, LGPD e Segurança da Informação.
• Familiaridade com Excel e ferramentas de análise de dados; conhecimentos em SQL e Power BI serão considerados diferenciais.

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• Monitorar e analisar alertas gerados por ferramentas de prevenção à fraude, garantindo a adequada identificação e tratativa de ocorrências suspeitas.
• Realizar validações cadastrais, documentais e biométricas, contribuindo para a segurança dos processos e mitigação de riscos.
• Executar análises de transações e ocorrências relacionadas a fraudes, registrando evidências e observando os procedimentos internos estabelecidos.
• Apoiar atividades investigativas, identificando padrões de comportamento e oportunidades de aprimoramento dos controles existentes.
• Contribuir para a elaboração e atualização de indicadores, controles e informações gerenciais da área.
• Atuar em conformidade com políticas internas, requisitos regulatórios, diretrizes de Compliance, LGPD e Segurança da Informação.
• Participar de iniciativas de desenvolvimento e capacitação contínua, acompanhando tendências, ferramentas e práticas relacionadas à prevenção e combate à fraude.