Analista de Operacoes I
Atuar nos processos de Identificação e Formalização (ID&F) com foco na análise de fraude documental cadastral e de identidade garantindo que clientes e operações estejam corretamente identificados e em conformidade com políticas internas normas regulatórias e padrões de prevenção a riscos e fraudes.
Responsabilidades e Atribuições
- Realizar análise de fraude documental e cadastral durante os processos de Identificação e Formalização de operações.
- Identificar indícios de fraude inconsistências divergências ou comportamentos atípicos em documentos cadastros e informações fornecidas por clientes PF e PJ.
- Analisar e validar documentos pessoais societários e contratuais (contratos CCB notas promissórias e comerciais).
- Atuar nos processos de KYC KYP e ID&F com olhar crítico para riscos de fraude identidade e elegibilidade.
- Validar assinaturas digitais e eletrônicas poderes de assinatura e integridade documental.
- Registrar evidências histórico de análises e controles operacionais relacionados à prevenção de fraude.
- Garantir cumprimento dos SLAs e padrões de qualidade da esteira..
- Contribuir com a melhoria contínua dos controles de prevenção à fraude na formalização.
Qualifications :
- Formação superior completa
- Conhecimento em fraude documental e cadastral incluindo identificação de inconsistências e riscos.
- Vivência com análise e validação de documentos financeiros e contratuais.
Additional Information :
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Remote Work :
No
Employment Type :
Full-time
Department / Functional Area: Customer Service
Experience: years
Vacancy: 1