O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de brasileiros.
Se você compartilha dos mesmos valores e quer embarcar com a gente na missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, venha fazer parte do nosso time!
#bancocarrefour
Sobre a área:
A área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) do Banco Carrefour atua como um pilar estratégico de proteção e sustentabilidade do negócio. Sua missão é garantir a integridade das operações financeiras, assegurando total aderência às normas do Banco Central e órgãos reguladores
Desafios e Responsabilidades:
Responsável pela condução técnica das frentes operacional e tática de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), atuando como especialista na intersecção entre conformidade regulatória e inteligência de dados. O foco principal é garantir a sustentação e eficiência dos processos analíticos, viabilizar o lançamento e ou alteração de produtos através de pareceres técnicos, e transformar dados transacionais em insights estratégicos para mitigar riscos e otimizar a operação, bem como , suportar a área de projetos com os avanços das iniciativas datadriven em PLD/FT.
• Data Analytics & Performance: Estruturar, gerenciar e analisar KPIs operacionais e táticos. Transformar grandes volumes de dados em inteligência analítica para suportar tomadas de decisão e reportes para a gerência/diretoria.
• Business Enablement: Emissão de pareceres técnicos (AGR) para novos produtos e funcionalidades, com foco analítico e consultivo em Conta Digital (PF) e Segmento PJ.
• Sustentação e Mitigação de Riscos: Monitorar o ecossistema de sistemas de PLD/FT, atuando ativamente na identificação de anomalias, controle de incidentes críticos e mitigação de riscos operacionais.
• Eficiência Tática & Melhoria Contínua: Colaborar diretamente com a área de Estratégia de PLD, utilizando o letramento de dados para propor automações, refinamento de regras de monitoramento e ganho de escala na operação.
• Compliance & Auditoria: Atuar como ponto focal técnico no suporte a Auditorias Internas/Externas e inspeções regulatórias, garantindo a integridade dos dados e o cumprimento das normas vigentes.
O que você precisa ter:
Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciência de Dados, Contabilidade ou áreas correlatas com forte viés analítico;
Sólido conhecimento das normas do BACEN (Res. 3.966, Circ. 3.978, entre outras) e regulamentações vigentes de PLD/FT;
Conhecimento das rotinas de monitoramento transacional de PLD, KYP, KYS,KYC;
Conhecimento produtos conta digital PF e produtos PJ;
Letramento de Dados & BI: Domínio avançado em ferramentas de Business Intelligence (PowerBI ou Similares) e capacidade de extração/manipulação de dados (SQL, Python, Query , plataforma GCP);
Ferramentas de PLD: monitoramento de transações e background.
Analista de Compliance Sênior (PLD) • São Paulo, São Paulo, Brazil
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