O Analista Sênior de PLD/FT será o pilar técnico estratégico na mitigação de riscos financeiros. Será responsável por conduzir investigações de alta complexidade, além de apoiar a liderança na evolução de políticas internas e na interlocução com órgãos reguladores. Esperamos um perfil que una o rigor técnico da conformidade com a visão analítica para otimização de processos.
Principais Responsabilidades:
Investigação de Alta Complexidade: Conduzir análises aprofundadas de dossiês de clientes (KYC), parceiros (KYP) e colaboradores (KYE), com foco em casos de alto risco ou grande volume financeiro.
Reporte Regulatório: Elaborar e revisar comunicações de operações suspeitas (COS) para o SISCOAF , garantindo excelência técnica e cumprimento rigoroso de prazos.
Governança e Normativas: Apoiar a atualização de Manuais de PLD/FT e a Avaliação Interna de Risco (AIR), assegurando aderência às normas do Bacen, CVM, SUSEP e COAF.
Inteligência de Monitoramento: Atuar junto aos times de Dados e Tecnologia no tuning (calibragem) de cenários e regras, visando a redução de falsos positivos e maior assertividade na detecção.
Interface Estratégica: Atuar como ponto focal em auditorias (internas/externas) e fiscalizações regulatórias.
Cultura de Compliance: Disseminar conhecimento através da criação e aplicação de treinamentos corporativos sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Pré-Requisitos:
Diferenciais:
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