Analista De Compliance E Pld

Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais / criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD / FT com foco em criptoeconomia, incorporando dados documentais, operacionais e transacionais.Realizar screening de listas restritivas (internacionais e nacionais), envolvendo clientes, sócios, procuradores e demais partes relevantes.Analisar operações complexas e estruturadas, incluindo eFX, PaaS, CNR, câmbio, crédito PF (consignado, empréstimos pessoais, CDC) e transações em ativos digitais.Preparar dossiês e relatórios detalhados sobre operações suspeitas, alinhando com as políticas internas e requisitos regulatórios para deliberação e reporte.Realizar diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros, com foco adicional à criptoeconomia e VASPs (Virtual Asset Service Providers).

Interagir continuamente com áreas como Compliance, Jurídico, Comercial, TI, Câmbio, Correspondentes cambiais.