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Analista PLD

Grupo Travelex ConfidenceSão Paulo, São Paulo, Brasil

Há 3 dias

Descrição da vaga

Realizar o monitoramento de operações financeiras de maior e menor complexidade — incluindo câmbio, pagamentos, transferências, investimentos e demais perfis de transações — com foco na conformidade regulatória e mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Atuar como referência técnica para o time em análises avançadas e apoiar a melhoria contínua dos processos da área.

Principais Responsabilidades

1. Monitoramento de Operações

Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco, abrangendo operações de câmbio, pagamentos nacionais e internacionais, investimentos, entre outras.
Identificar comportamentos atípicos, inconsistências e sinais de irregularidades que possam indicar práticas ilícitas.
Utilizar sistemas de monitoramento e ferramentas analíticas para apoiar as análises.

2. Conformidade Regulatória

Garantir o cumprimento das normas e regulamentações aplicáveis (Banco Central, CVM, SUSEP, COAF e demais órgãos reguladores).

Assegurar aderência às políticas internas de compliance e controles internos.

3. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)

Executar análises de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee), KYS (Know Your Supplier) e KYP (Know Your Partner).

Conduzir processos de investigação e due diligence aprimorada (Enhanced Due Diligence).

Atuar proativamente na identificação de riscos e aplicação de medidas preventivas.

4. Comunicação ao COAF

Avaliar e reportar operações suspeitas às autoridades competentes, em especial ao COAF, seguindo os prazos e critérios legais.

Manter registros detalhados e atualizados das comunicações efetuadas.

5. Melhoria Contínua de Processos

Participar ativamente na revisão, desenvolvimento e implementação de melhorias nos processos, sistemas e controles da área.

Apoiar a automação e o aprimoramento das rotinas de monitoramento e reporte.

6. Relatórios e Indicadores

Conhecer a aplicação de dashboards com informações relevantes sobre o monitoramento tematico.

Apoiar a gestão com dados e insights para a tomada de decisão.

7. Aderência às Normas de Compliance

Cumprir rigorosamente os procedimentos internos de compliance, especialmente os relacionados à PLD-FT.

Atuar com ética, confidencialidade e integridade em todas as atividades executadas.

Criar um alerta de emprego para esta pesquisa

Analista • São Paulo, São Paulo, Brasil